Estados Unidos, estafas millonarias en fondos de ayuda por COVID

Estados Unidos, estafas millonarias en fondos de ayuda por COVID. Tres imputados tras robar millones en fondos de ayuda por COVID en Estados Unidos, caso que impacta en la opinión pública.

Estados Unidos estafas ayuda COVID

Tres personas enfrentan posiblemente décadas de prisión, luego de que los fiscales dicen que robaron millones en fondos de ayuda de COVID.

Samuel Jackson, David Sullivan y Elizabeth Chervinko están acusados ​​de fraude electrónico. Jackson también está acusado de lavado de dinero.

Según la Fiscalía del Estado, solicitaron préstamos PPP y otras ayudas federales para sus negocios, pero mintieron sobre sus gastos, cuántos empleados tienen y sus costos de nómina.

Obtuvieron casi $3 millones en préstamos y gastaron ese dinero en bienes raíces y vehículos de lujo. Jackson se ha declarado inocente. Los otros dos deben presentarse en la corte a finales de este mes.

Fabio Cannavale

En otro caso reciente, los principales ejecutivos de Lastminute.com, incluido el fundador y director ejecutivo Fabio Cannavale y el director de operaciones Andrea Bertoli, han sido detenidos por las autoridades suizas como parte de una investigación sobre si la agencia online con sede en Ámsterdam hizo un uso indebido de los fondos de ayuda COVID proporcionados por Suiza.

En total, cinco ejecutivos y gerentes actuales y anteriores de las subsidiarias de Lastminute.com fueron detenidos como parte del caso. Un empleado de alto nivel fue liberado el sábado después de ser interrogado, mientras que los otros cuatro, incluidos Bertoli y Cannavale, podrían permanecer bajo custodia hasta siete semanas.

Los fiscales también bloquearon siete millones de francos suizos (7,26 millones de dólares) en las cuentas de la empresa.

El sitio web de viajes del Reino Unido, que se convirtió en un emblema del auge y la caída de las puntocom, fue comprado por Cannavale, el fundador del grupo de viajes europeo Bravofly, en 2014 por 76 millones de libras esterlinas, aproximadamente una octava parte del precio de 577 millones de libras esterlinas por el que se vendió por primera vez en 2005.

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