Argentina, proponen reforma a Ley contra Lavado de Activos. Planean en Argentina reforma a Ley contra el Lavado de Activos que también propone creación de Registro VASP con regulación de criptomonedas.

Argentina Ley Lavado Activos

Argentina se prepara para renovar su ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Ha propuesto incluir la creación de un registro de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) en el país como parte de las nuevas modificaciones.

Los cambios prepararían a la Argentina para la revisión que el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) tiene programado hacer sobre el tema el próximo año.

La discusión de una reforma propuesta de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Argentina podría incluir la creación de un registro unificado de VASP.

La propuesta, que están haciendo varias instituciones del país, incluida la autoridad fiscal argentina (AFIP), y también el regulador nacional de valores (CNV), llevaría la legislación a los estándares modernos.

Esta sería la primera modificación que los legisladores presionan sobre una ley que lleva 11 años intacta. Las instituciones presentaron los cambios a la Cámara de Diputados de la Nación en una reunión que tuvo lugar el 25 de noviembre. Uno de los objetivos de esta medida sería preparar al país para la revisión que el GAFI debe realizar sobre los controles de Argentina el próximo año. .

La reforma también permitiría a la AFIP construir una base de datos de beneficiarios únicos, con la CNV a la cabeza del registro VASP propuesto.

Seguridad

Los proponentes de estas modificaciones explican que están inspiradas en cambios similares que han sido implementados por otros países ya revisados ​​por el GAFI, y son parte de los pasos que se deben tomar antes de embarcarse en la preparación de una regulación específica de criptomonedas en Argentina.

Sebastián Negri, titular de la Organización Contra el Lavado de Dinero en el país (UIF) amplió sobre la necesidad de que estas modificaciones sean aprobadas e implementadas. Declaró: «Tenemos que ser capaces de crear un registro que cumpla con los estándares internacionales para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo».

Además, Negri también afirmó que estas modificaciones serían útiles para proteger los fondos de los usuarios en estas plataformas de posibles fallas e incluso la bancarrota, tomando como referencia la situación que enfrenta actualmente FTX, uno de los tres principales intercambios de criptomonedas.

Negri también mencionó que en esta reforma se abordaría el uso de datos personales que poseen estas empresas. «Argentina formó parte recientemente de un estudio realizado por Global Financial Integrity, un grupo de expertos con sede en Washington DC, que coludió que la regulación de criptomonedas en Latam aún era ineficaz para detectar y condenar delitos relacionados con criptomonedas».

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